Seorang jutawan penipu dituduh menipu Angkatan Darat AS sebesar $100 juta selama enam tahun dengan memasukkan uang ke dalam bisnis pemuda militer palsunya dan membelanjakannya untuk 31 rumah dan lebih dari 70 supercar dan sepeda motor.

Janet Yamanaka Mello, 57, diduga mengambil dana militer dan menghabiskan jutaan dolar untuk membeli perhiasan, pakaian, kendaraan mewah dan real estat dalam salah satu kasus penipuan terbesar yang pernah ditangani militer.

Mello bekerja untuk Angkatan Darat AS di Fort Sam Houston di San Antonio, Texas sebagai Manajer Program Keuangan CYS.

Pada tahun 2016, ia diduga mendirikan perusahaan cangkang, Kesehatan Anak dan Pengembangan Seumur Hidup Remaja, yang secara curang ia gunakan untuk mengumpulkan uang dari hibah kemitraan militer 4-H.

Perusahaan yang dimaksudkan untuk membantu anak-anak personel militer itu diduga tidak pernah melakukannya. Sebaliknya, mereka menerima puluhan hibah uang – tanpa pemeriksaan – selama enam tahun.

Janet Yamanaka Mello, 57 tahun, dituduh mengambil dana militer dan menghabiskan jutaan dolar untuk membeli perhiasan, pakaian, kendaraan mewah, dan real estat yang mewah dalam salah satu kasus penipuan terbesar yang pernah ditangani tentara.

Properti Mello senilai $3,1 juta di Preston, Maryland.  Dia secara teratur mengajukan dokumen palsu dan menyetorkan hibah sebanyak 40 kali ke dalam bisnis palsunya selama periode enam tahun, menghasilkan lebih dari $100.000.000 untuk dirinya sendiri, menurut dokumen pengadilan

Properti Mello senilai $3,1 juta di Preston, Maryland. Dia secara teratur mengajukan dokumen palsu dan menyetorkan hibah sebanyak 40 kali ke dalam bisnis palsunya selama periode enam tahun, menghasilkan lebih dari $100.000.000 untuk dirinya sendiri, menurut dokumen pengadilan

Ini adalah tanah milik Mello senilai $2,3 juta di Castle Rock, Colorado

Ini adalah tanah milik Mello senilai $2,3 juta di Castle Rock, Colorado

Rumah ini terdaftar sebagai salah satu properti yang akan disita.  Harganya Mello $1,1 juta dan berada di San Antonio, Texas

Rumah ini terdaftar sebagai salah satu properti yang akan disita. Harganya Mello $1,1 juta dan berada di San Antonio, Texas

Mello juga memiliki rumah senilai $870.000 di Lakewood, Colorado.  Mello telah mengumpulkan portofolio rumah di Texas, Maryland, Colorado, Washington, dan New Mexico - yang semuanya, menurut jaksa, dia beli dengan uang tunai palsu.

Mello juga memiliki rumah senilai $870.000 di Lakewood, Colorado. Mello telah mengumpulkan portofolio rumah di Texas, Maryland, Colorado, Washington, dan New Mexico – yang semuanya, menurut jaksa, dia beli dengan uang tunai palsu.

Land Rover Range Rover 2023 (gambar file).  Rincian transaksi menunjukkan dia diduga mentransfer $264.874 dari rekeningnya untuk membeli Land Rover Range Rover tahun lalu.

Land Rover Range Rover 2023 (gambar file). Rincian transaksi menunjukkan dia diduga mentransfer $264.874 dari rekeningnya untuk membeli Land Rover Range Rover tahun lalu.

Kini, Mello memiliki hampir 80 kendaraan dan 31 properti di lima negara bagian yang akan disita – karena jaksa federal menuduh dia menjalani kehidupan mewah dan kemewahan yang jelas-jelas tidak didukung oleh gaji pemerintah sebesar $130.000 per tahun.

Dia melaporkan bahwa perusahaannya CHYLD memperoleh keuntungan sebesar $483 dari pendapatan $2.152 untuk konsultasi pelatihan pada tahun 2017. Namun sejak itu, dia belum mengajukan pengembalian pajak apa pun.

Dia secara teratur mengajukan dokumen palsu – dan menyetorkan dana hibah ke bisnis palsunya sebanyak 40 kali, menghasilkan lebih dari $100.000.000 untuk dirinya sendiri, menurut dokumen.

Rincian transaksi menunjukkan dia diduga mentransfer $264.874 dari rekeningnya untuk membeli Land Rover Range Rover 2023 tahun lalu.

Dia juga mengirim sendiri $3.308.157 untuk membeli properti real estat di Canyon Lake, Texas, menurut dokumen.

Pengadilan telah mendaftarkan total 78 mobil dan sepeda motor mewah milik Mello – dan menuntut aset tersebut dalam surat penyitaan. Mereka termasuk banyak Maseratis, Ferrari, Aston Martin, Mercedes, Tesla, Harley-Davidson, dan Land Rover.

Selain aset kendaraan, mereka juga menyebutkan 31 properti aslinya. Ini tersebar di berbagai negara bagian – dengan rumah-rumah mewah bernilai lebih dari $3 juta, peternakan, lahan pertanian yang luas, serta apartemen dan kondominium mewah bertingkat tinggi.

Mello telah mengumpulkan portofolio rumah di Texas, Maryland, Colorado, Washington, dan New Mexico – yang menurut jaksa penuntut, dia beli dengan uang tunai palsu.

Mello bekerja untuk Angkatan Darat AS di Fort Sam Houston di San Antonio, Texas sebagai Manajer Program Keuangan CYS - di mana dia diduga dapat memindahkan uang ke perusahaan cangkangnya

Mello bekerja untuk Angkatan Darat AS di Fort Sam Houston di San Antonio, Texas sebagai Manajer Program Keuangan CYS – di mana dia diduga dapat memindahkan uang ke perusahaan cangkangnya

Mello juga memiliki Aston Martin Vanquish tahun 2003 (file foto)

Mello juga memiliki Aston Martin Vanquish tahun 2003 (file foto)

Di antara koleksinya yang dipesan untuk disita adalah Ferrari Fratelli tahun 1955 (file foto)

Di antara koleksinya yang dipesan untuk disita adalah Ferrari Fratelli tahun 1955 (file foto)

Sedan Plymouth tahun 1935, milik Mello (file foto)

Sedan Plymouth tahun 1935, milik Mello (file foto)

Menurut dokumen pengadilan federal, Mello juga memiliki Maserati Granturism 2018 (file foto).  Itu disebut sebagai salah satu aset yang mereka coba sita

Menurut dokumen pengadilan federal, Mello juga memiliki Maserati Granturism 2018 (file foto). Itu disebut sebagai salah satu aset yang mereka coba sita

Dokumen juga mengklaim bahwa Mello memiliki enam rekening bank, dan dia memiliki minimal $32.000 di masing-masing rekening.

IRS menandai bahwa gaya hidupnya – membeli rumah bernilai jutaan dolar beberapa kali dalam setahun – tidak didukung oleh gajinya.

Divisi Investigasi Kriminal mereka bekerja sama dengan penyelidik militer saat mereka menyatukan potongan-potongan teka-teki tersebut – sebelum Mello didakwa secara pidana pada Desember 2023.

Pada tanggal 6 Desember, Kantor Kejaksaan AS di Distrik Barat Texas mengatakan bahwa dewan juri federal di San Antonio mendakwa Mello dengan 10 dakwaan.

Pernyataan tersebut berbunyi: ‘Mello mengklaim bahwa CHYLD memberikan layanan kepada anggota militer dan keluarga mereka, padahal kenyataannya, CHYLD tidak memberikan layanan apa pun.

‘Dakwaan tersebut menuduh bahwa Mello malah menggunakan dana tersebut untuk membeli perhiasan, pakaian, kendaraan, dan real estate senilai jutaan dolar. Selain itu, Mello diduga telah memalsukan tanda tangan digital salah satu supervisornya beberapa kali.’

Mello didakwa dengan lima dakwaan penipuan surat, empat dakwaan terlibat dalam transaksi moneter senilai lebih dari $10.000 menggunakan hasil kejahatan, dan satu dakwaan pencurian identitas yang parah.

Wanita asal San Antonio ini menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara untuk setiap dakwaan penipuan, 10 tahun untuk setiap perubahan pengeluaran, dan minimal dua tahun penjara untuk dakwaan pencurian identitas yang berat.

Fuente