Pengaduan pertama yang melibatkan penggelapan kas entitas oleh mantan presiden terjadi pada tahun 2017
Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan (Conmebol), melalui pernyataannya, meminta kecepatan lebih bagi otoritas yang bertanggung jawab atas penyelidikan pencucian uang. Pengaduan tersebut melibatkan mantan presiden entitas tersebut, Nicolás Leoz, dan Conmebol sendiri adalah pelapornya.
Menurut catatan itu, setelah tindakan investigasi pertama, yang terlihat adalah “keheningan yang tidak dapat dijelaskan”. Lebih jauh lagi, pernyataannya adalah bahwa siapa pun yang harus melanjutkan penyelidikan “meninggalkan inisiatif lain untuk mengklarifikasi pengaduan tersebut.”
Menyoroti bahwa pengaduan pertama di mana Conmebol menjadi korban penggelapan keuangan terjadi pada tahun 2017, pernyataan tersebut menambahkan bahwa permintaan untuk penyelidikan yang lebih cepat diperkuat pada bulan Maret tahun ini. Pada saat itu, tidak ada posisi publik resmi yang diberikan oleh entitas yang mengatur sepak bola di Amerika Selatan.
Ingat kasusnya
Pada tahun kedua Alejandro Domínguez sebagai presiden Conmebol, audit forensik diminta untuk menilai situasi keuangan konfederasi. Pada saat itu, gerakan mencurigakan terlihat. Mereka yang terlibat adalah Leoz, mantan perwakilan entitas, dan Banco Atlas, lembaga keuangan ternama asal Paraguay.
Berdasarkan jalannya penyidikan, Nicolás melakukan investasi di bank tersebut dengan menggunakan uang hasil penggelapan kas Conmebol dengan tujuan pencucian uang. Pada gilirannya, Banco Atlas tidak hanya memfasilitasi aplikasi ini tetapi juga mengeluarkan laporan dengan informasi palsu untuk melindungi investasi tersebut. Oleh karena itu, direktur organisasi keuangan juga akan dilibatkan dalam skema ini.
Namun, bertahun-tahun sebelum tuduhan ini, Nicolás Leoz terlibat dalam berbagai tuduhan korupsi dan penjualan pengaruh. Dari suap untuk hak siar televisi Piala Dunia 1990 hingga tuduhan yang menyebut namanya dalam penyelidikan panjang FBI, polisi federal Amerika Utara, yang kemudian dikenal dengan nama Fifagate.
Pada usia 90 tahun, Leoz meninggal pada 28 Agustus 2019, akibat serangan jantung, di Asunción.
Ikuti Jogada10 di media sosial: Twitter, Instagram e Facebook.
