Rincian a Investigasi polisi Durham selama 16 bulan ke dalam apa yang disebut ‘Raja Kripto’ di Ontario, Aiden Pleterski, akan diumumkan pada Kamis sore.
Pejabat di Kepolisian Daerah Durham diperkirakan akan berbicara untuk pertama kalinya tentang pria berusia 25 tahun tersebut, yang diduga menjalankan skema Ponzi senilai lebih dari $40 juta, dan baru-baru ini didakwa melakukan penipuan senilai lebih dari $5.000 dan pencucian uang.
Dia dibebaskan dengan jaminan $100.000 dengan orang tuanya ditandatangani sebagai jaminan pada hari Selasa.
-
Saksikan konferensi pers langsung di CTVNewsToronto.ca
Polisi juga akan memberikan rincian tentang penangkapan salah satu tersangka rekan Pleterski, Colin Murphy, 27, yang didakwa melakukan penipuan senilai lebih dari $5.000 sehubungan dengan hilangnya investasi tersebut.
Investor sebelumnya telah menuduh dalam gugatan perdata terhadap Murphy bahwa dia mengoperasikan skema Ponzi yang paralel dengan dugaan skema Pleterski.
Penyelidik pertama kali menerima telepon tentang seorang pria di Whitby, Ontario, yang menjalankan operasi penipuan investasi pada Juli 2022, menurut polisi Durham.
Pada saat itu, Pleterski telah memproyeksikan keuntungan sebesar lima hingga tujuh persen per minggu bagi para investor sambil tampak menjalani gaya hidup mewah di media sosial, mengendarai McLaren yang berpendar, dan bersantai di jet pribadi, menurut dokumen pengadilan yang diajukan sebagai bagian dari proses kebangkrutan. .
Namun dari uang senilai $40 juta yang diduga diserahkan Pleterski selama dua tahun, dokumen kebangkrutan menunjukkan bahwa ia hanya menginvestasikan 1,6 persen dan menghabiskan $15,9 juta untuk “gaya hidup pribadinya”.
Dia menjalani kehidupan mewah sambil mengumpulkan investasi dari Juli 2020 hingga 2022, menurut dokumen tersebut. Bahkan setelah ia mengajukan petisi kebangkrutan oleh ratusan investor, ia masih terbang ke London, Miami dan Sydney dalam beberapa bulan terakhir, menurut gambar yang diunggah ke akun media sosial milik Pleterski.
Hingga saat ini, perjalanan dan pengeluarannya belum terganggu. Namun kini, persyaratan jaminannya mengharuskan dia untuk tinggal di rumah orang tuanya di Whitby. Dia dilarang meninggalkan Ontario, dan diharuskan menyerahkan paspornya ke polisi Durham.
Pleterski juga dilarang menghubungi rekanan atau investornya, memiliki kartu debit atau kredit, serta memposting di media sosial tentang masalah keuangan.
Siapa pun yang memiliki informasi baru diminta untuk menghubungi Det. Jaciuk dari Unit Kejahatan Keuangan di 1-888-579-1520 ext. 5353 atau Komisi Keamanan Ontario di 1-877-785-1555.
