Seorang hakim telah membebaskan 28 orang yang dituduh melakukan pencucian uang dalam kasus internasional yang dikenal sebagai Panama Papers, termasuk salah satu pendiri firma hukum yang menurut pihak berwenang merupakan pusat konspirasi untuk menyembunyikan uang yang terkait dengan kegiatan ilegal.
Jurgen Mossack mendirikan Mossack & Fonseca bersama rekannya Ramon Fonseca, yang meninggal pada bulan Mei. Mossack dibebaskan pada hari Jumat bersama dengan orang lain setelah seorang hakim Panama menemukan bahwa bukti yang memberatkan Mossack tidak sesuai dengan lacak balak setelah pihak berwenang menggerebek kantor perusahaan yang sekarang sudah tidak beroperasi tersebut.
Jaksa menuduh Mossack, Fonseca dan pihak lain mendirikan perusahaan luar negeri dan menggunakan transaksi rumit untuk menyembunyikan uang dari kegiatan ilegal terkait dengan skandal korupsi pencucian mobil yang melibatkan perusahaan konstruksi Brasil Odebrecht, yang mengaku bersalah di pengadilan federal AS atas tuduhan terkait dengan menggunakan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan suap jutaan dolar yang dibayarkan di seluruh dunia untuk memenangkan kontrak publik.
Hakim mencatat bahwa bukti lain dalam kasus Panama Papers “tidak cukup dan konklusif untuk menentukan tanggung jawab pidana terdakwa.”
Selain itu, hakim mencabut tindakan pencegahan pribadi dan properti terhadap semua terdakwa, menurut pernyataan pengadilan.
“Kami merasa puas di tengah berbagai emosi yang campur aduk, karena banyak nyawa yang terdampak selama proses ini,” kata Guillermina Mc Donald, yang merupakan pengacara pembela Mossack dan Fonseca, kepada The Associated Press. Firma hukumnya juga mewakili 80 persen kaki tangan firma yang dituduh.
Hakim Balaoisa Marquinez telah memutuskan untuk menggabungkan kasus Panama Papers dengan kasus lain yang dikenal sebagai “Operasi Cuci Mobil”, sebuah penyelidikan anti-korupsi besar-besaran yang dimulai di Brasil.
Pada hari Jumat, dia memutuskan bahwa dalam kasus pencucian mobil, “tidak mungkin untuk menentukan masuknya uang dari sumber terlarang, yang berasal dari Brasil, ke dalam sistem keuangan Panama dengan tujuan untuk menyembunyikan, menyembunyikan, menyamarkan atau membantu menghindari kejahatan. akibat hukum dari kejahatan sebelumnya.”
Pada Juni 2022, Mossack, Fonseca, dan 37 orang lainnya dibebaskan dalam kasus pencucian uang terpisah.
Pembunuhan jurnalis Daphne Caruana Galizia mengirimkan gelombang kejutan jauh melampaui Malta: Percakapan dengan produser investigasi CBC News Harvey Cashore tentang mengapa kematian Daphne Caruana Galizia dirasakan oleh jurnalis di seluruh dunia. Tonton The Investigators pada hari Sabtu pukul 21:30 ET dan Minggu pukul 17:30 ET di CBC News Network.
Investigasi di Brazil dimulai pada tahun 2014, dengan firma Mossack & Fonseca kemudian diawasi setelah 11 juta dokumen keuangan yang terkait dengan perusahaan tersebut bocor.
Dampak dari kebocoran ini sangat luas: hal ini menyebabkan pengunduran diri seorang perdana menteri di Islandia dan menyebabkan pengawasan terhadap mantan pemimpin Argentina dan Ukraina, politisi Tiongkok, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan lain-lain.
