Konten artikel
PANAMA CITY — Seorang hakim telah membebaskan 28 orang yang dituduh melakukan pencucian uang dalam kasus internasional yang dikenal sebagai Panama Papers, termasuk salah satu pendiri firma hukum yang menurut pihak berwenang berada di pusat konspirasi untuk menyembunyikan uang terkait dengan kegiatan ilegal.
Iklan 2
Konten artikel
Jurgen Mossack mendirikan Mossack & Fonseca bersama rekannya Ramon Fonseca, yang meninggal pada bulan Mei. Mossack dibebaskan pada hari Jumat bersama dengan orang lain setelah seorang hakim Panama menemukan bahwa bukti yang memberatkan Mossack tidak sesuai dengan lacak balak setelah pihak berwenang menggerebek kantor perusahaan yang sekarang sudah tidak beroperasi tersebut.
Jaksa menuduh Mossack, Fonseca dan yang lainnya mendirikan perusahaan lepas pantai dan menggunakan transaksi rumit untuk menyembunyikan uang dari aktivitas ilegal terkait dengan apa yang disebut skandal korupsi pencucian mobil yang melibatkan perusahaan konstruksi Brasil Odebrecht, yang mengaku bersalah di pengadilan federal AS atas tuduhan terkait penggunaan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan jutaan dolar dalam bentuk suap yang dibayarkan di seluruh dunia untuk memenangkan kontrak publik.
Matahari Siang Anda
Konten artikel
Iklan 3
Konten artikel
Hakim mencatat bahwa bukti lain dalam kasus Panama Papers “tidak cukup dan meyakinkan untuk menentukan tanggung jawab pidana terdakwa.”
Selain itu, hakim mencabut tindakan pencegahan pribadi dan properti terhadap semua terdakwa, menurut pernyataan pengadilan.
“Kami merasa puas di tengah emosi yang campur aduk, karena banyak nyawa yang terkena dampaknya,” kata Guillermina Mc Donald, pengacara pembela Mossack dan Fonseca, kepada The Associated Press. Perusahaannya juga mewakili 80% kolaborator perusahaan tertuduh.
Hakim Balaoisa Marquinez telah memutuskan untuk menggabungkan kasus Panama Papers dengan kasus lain yang dikenal sebagai “Operasi Pencucian Mobil,” sebuah investigasi antikorupsi besar yang dimulai di Brasil.
Iklan 4
Konten artikel
Pada hari Jumat, dia memutuskan bahwa dalam kasus pencucian mobil, “tidak mungkin untuk menentukan masuknya uang dari sumber terlarang, yang berasal dari Brasil, ke dalam sistem keuangan Panama dengan tujuan untuk menyembunyikan, menyembunyikan, menyamarkan atau membantu menghindari kejahatan. akibat hukum dari kejahatan sebelumnya.”
Pada Juni 2022, Mossack, Fonseca, dan 37 orang lainnya dibebaskan dalam kasus pencucian uang terpisah.
Investigasi di Brasil dimulai pada tahun 2014, ketika perusahaan Mossack & Fonseca kemudian diawasi dengan cermat setelah 11 juta dokumen keuangan yang terkait dengan perusahaan tersebut bocor.
Dampak dari kebocoran ini sangat luas: menyebabkan pengunduran diri seorang perdana menteri di Islandia dan membawa perhatian terhadap mantan pemimpin Argentina dan Ukraina, politisi Tiongkok, dan Presiden Rusia Vladimir Putin, antara lain.
Konten artikel
