Hampir tiga tahun sejak James Arthur McDonald Jr. memberikan jaminan pada pertemuan dengan SEC atas tuduhan menipu jutaan investor, FBI menangkap mantan pakar CNBC di negara bagian Washington akhir pekan ini.
Direncanakan untuk hadir di pengadilan federal di Tacoma, WA hari ini, CEO Hercules Investments yang pernah menjabat mungkin akan menghadapi “hukuman maksimum menurut undang-undang sebesar 20 tahun penjara federal untuk setiap penipuan sekuritas dan jumlah penipuan kawat,” menurut Departemen dari Keadilan. McDonald juga menghadapi hukuman “hingga 10 tahun penjara federal atas transaksi moneter yang berasal dari penghitungan aktivitas yang melanggar hukum, dan hingga lima tahun penjara federal atas penghitungan penipuan penasihat investasi,” kata FBI.
Kantor Jaksa AS untuk California Tengah Martin Estrada memperkirakan McDonald akan dipindahkan ke LA dalam bulan depan.
Kehadiran abadi sebagai analis di CNBC menunjukkan selama bertahun-tahun, McDonald belum berada di outlet milik Comcast sejak Juli 2021 ketika berita tentang penyelidikan terhadap perusahaannya pertama kali dipublikasikan. Dipanggil oleh SEC tiga tahun lalu, bos Hercules Investments dan Index Strategy Advisors yang berbasis di California Selatan itu dijadwalkan untuk hadir di hadapan Komisi pada awal November 2021, tetapi malah mengambil pilihan.
McDonald kehilangan $30 hingga $40 juta bagi investornya setelah premisnya bahwa pandemi Covid-19 dan pemilu AS tahun 2020 akan mengakibatkan anjloknya pasar saham terbukti sangat melenceng. Dia menggunakan berbagai tipu muslihat keuangan untuk menyembunyikan kerugian dari para investor tersebut. “McDonald terlibat dalam skema penipuan dimana dia menipu investor ISA Fund dengan membuat dan/atau menyebarkan pernyataan palsu dan menyesatkan, menyalahgunakan dana investor dengan menggunakannya untuk membayar pengeluaran pribadinya, untuk membayar klien dan/atau kreditor Hercules, dan untuk membayar Ponzi. -seperti keuntungan bagi investor,” catat tindakan penipuan yang dilakukan terhadap penasihat investasi yang mengaku dirinya sendiri tersebut lebih dari dua tahun lalu.
Dari jutaan dana yang dikumpulkan McDonald untuk perusahaannya, jaksa penuntut menuduh bahwa ia mengambil hampir $700.000 untuk penggunaan pribadi, yang tampaknya merupakan satu dari sekian banyak kasus.
Penggunaan pribadi yang mencakup “menghabiskan sekitar $174,610 di antaranya di dealer Porsche,” DOJ menyatakan pada hari Senin dalam pengulangan pengajuan pengaduan perdata tanggal 22 September 2020 terhadap McDonald yang saat itu disembunyikan. “Sekitar $109.512 ditransfer ke pemilik rumah yang disewa McDonald di Arcadia; dan sekitar $6.800 dihabiskan untuk situs web yang menjual pakaian pria karya desainer,” kata jaksa hari ini.
Awal tahun ini, Hakim Distrik AS Percy Anderson memutuskan McDonald bertanggung jawab sebesar $3,810,346, yang merupakan angka yang diperkirakan pemerintah sebagai “laba bersih” dari dugaan aktivitas penipuan.
FBI dan IRS masih menyelidiki masalah ini, dan Asisten Jaksa AS Alexander B. Schwab dari Corporate and Securities Fraud Strike Force mengambil alih penuntutan.
BTW – McDonald ditangkap di sebuah rumah di Port Orchard, WA. Kota pabrik penggergajian kayu yang berpenduduk kurang dari 18.000 jiwa ini berjarak sekitar satu jam perjalanan dari Seattle. Bagi Anda penggemar trivia, dusun Pacfic Northwest yang semakin mahal adalah kampung halamannya Riverdale’s Madelaine Petsch.
