Polaris Bank Limited, yang dipimpin oleh Kayode Lawal, saat ini terlibat dalam tuduhan penipuan senilai N16,5 miliar.
Jaksa Agung Federasi (AGF) dan Menteri Kehakiman, Lateef Fagbemi, telah mengambil alih penuntutan bank dan seorang anggota staf, Chinenye Duru, karena diduga mengalihkan N16,5 miliar milik seorang nasabah bank.
Kantor Inspektur Jenderal Polisi, yang mengajukan kasus tersebut pada bulan Desember 2023, menuduh Polaris Bank dan Tn. Duru secara curang mengalihkan lebih dari N16,5 miliar dari berbagai rekening nasabah dalam waktu hampir delapan tahun.
Polisi mengidentifikasi nasabah bank dan korban dugaan kejahatan sebagai Onukogu Victor Hezekiah, kepala spiritual Gereja Living Christ Mission, Onitsha, Negara Bagian Anambra, Nigeria Tenggara.
Menurut jaksa penuntut, para terdakwa mengalihkan uang dari rekening Tn. Hezekiah antara tahun 2017 dan 2023, saat Tn. Duru menjabat sebagai petugas akun nasabah. Tn. Hezekiah akrab dipanggil Daddy Hezkiah oleh para pengikutnya.
Seorang pengacara dari kantor AGF, VJ Alma, memberi tahu hakim persidangan, Inyang Ekwo dari Pengadilan Tinggi Federal, Abuja, bahwa Tuan Fagbemi memerintahkan pengambilalihan kasus tersebut dari polisi dalam menjalankan kewenangannya sebagai AGF berdasarkan Pasal 174(1)(b) konstitusi Nigeria.
Tuan Alma tidak memberikan alasan apa pun atas keputusan kantor AGF untuk mengambil alih kasus tersebut.
“Kami telah menulis surat kepada kepolisian Nigeria untuk memberi tahu mereka tentang posisi ini dan meminta berkas kasus asli melalui surat tertanggal 29 Mei 2024,” kata pengacara tersebut. “Kami masih menunggu berkas kasus asli.”
Tuan Ekwo bertanya kepada Tuan Alma apakah kantor AGF telah menulis surat kepada pengadilan mengenai perkembangan tersebut, dan pengacara tersebut menjawab ya.
Tuan Alma mendesak pengadilan untuk menetapkan masalah tersebut untuk disidangkan pada tanggal setelah liburan tahunan para hakim yang akan segera dimulai.
Hakim kemudian memerintahkan pengacara Tn. Duru, Chidi Ezenwafor, untuk menyarankan Polaris Bank, terdakwa pertama dalam kasus tersebut, agar menunjuk seorang pengacara untuk mewakilinya dalam kasus tersebut.
Tn. Ekwo menunda sidang kasus tersebut hingga tanggal 18 dan 19 November untuk diadili.
Kantor Berita Nigeria (NAN) melaporkan bahwa Inspektur Jenderal Polisi mendakwa Tn. Duru atas 11 tuduhan pada tanggal 19 Januari.
Dia mengaku tidak bersalah atas dakwaan tersebut.
Hakim menahan Tn. Duru di fasilitas pemasyarakatan sambil menunggu sidang permohonan jaminannya.
Polaris Bank dan Tn. Duru merupakan terdakwa pertama dan kedua dalam kasus bernomor FHC/ABJ/CR/603/2023.
Dalam dakwaannya, jaksa menuduh Polaris Bank dan Tn. Duru melakukan penipuan dengan menarik dana sebesar N16,5 miliar dari rekening Tn. Hezekiah nomor 1040495455 dan 1060104735 antara 17 November 2017 dan 14 Agustus 2023.
Dalam periode yang sama, jaksa menuduh para terdakwa juga secara curang menarik uang sebesar N75,534 juta dari rekening nasabah lainnya, 4010023601.
Menurut jaksa, para terdakwa juga secara curang menarik uang sebesar N13,3 juta dari rekening nasabah nomor 40910106770 dan N16,3 juta dari rekening lainnya nomor 411054152 dalam periode yang sama.
Dakwaan tersebut mengatakan para terdakwa menarik uang tersebut tanpa izin dari pemilik rekening dengan maksud mengubahnya untuk penggunaan pribadi.
Polisi mendakwa pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 18 ayat (2) dan 21 ayat (a) Undang-Undang Anti Pencucian Uang Tahun 2022. Beberapa pelanggaran dapat dihukum berdasarkan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Anti Pencucian Uang, kata polisi.
(NAN).
