Bursa mata uang kripto BitMEX telah mengaku bersalah karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA), diumumkan oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ) pada hari Rabu.

Berita ini menyusul penurunan tajam Bitcoin (BTC) hingga $8.900 di bursa pada bulan Maret.

Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa dari September 2015 hingga September 2020, platform yang berbasis di Seychelles tersebut sengaja gagal menerapkan protokol know-your-customer (KYC) dan anti-money laundering (AML) yang tepat. Periode ini berakhir ketika Commodity Futures Trading Commission (CFTC) menuduh BitMEX menawarkan perdagangan derivatif kripto secara ilegal kepada pelanggan AS, sementara DOJ mendakwa empat karyawan dengan pelanggaran BSA.

Selama kurun waktu tersebut, BitMEX mengizinkan perdagangan mata uang kripto yang hampir anonim tanpa memerlukan identifikasi atau dokumentasi dari pelanggan. Bursa tersebut memasarkan dirinya sebagai platform untuk perdagangan eceran tanpa verifikasi nama asli. Jaksa berpendapat bahwa standar yang longgar ini menjadikan BitMEX sebagai tempat yang rawan pencucian uang dan penghindaran sanksi.

Operasi ilegal AS

Jaksa AS Damian Williams menyoroti dugaan pelanggaran yang dilakukan BitMEX dalam pengumuman tersebut. Ia berkata:

Seperti yang diakui oleh para pendiri dan karyawan lama BitMEX di pengadilan federal pada tahun 2022, perusahaan tersebut, salah satu platform derivatif mata uang kripto terkemuka di dunia dari tahun 2015 hingga 2020, beroperasi di Amerika Serikat tanpa program anti pencucian uang yang berarti, sebagaimana diharuskan oleh hukum federal.

Akibatnya, BitMEX membuka dirinya sebagai wahana pencucian uang skala besar dan skema penghindaran sanksi, yang menimbulkan ancaman serius terhadap integritas sistem keuangan. Pengakuan bersalah hari ini kembali menunjukkan perlunya perusahaan mata uang kripto untuk mematuhi hukum AS jika mereka memanfaatkan pasar AS.

Tuduhan terhadap bursa tersebut serupa dengan tuduhan sebelumnya yang diajukan terhadap para pendirinya, Arthur Hayes, Samuel Reed, dan Benjamin Delo, serta karyawan pertamanya, Gregory Dwyer, yang semuanya telah mengaku bersalah.

Selain itu, BitMEX mengaku berbohong kepada bank asing untuk membuka rekening bagi perusahaan cangkang, Shine Effort Inc. Limited, yang dikendalikan oleh Delo tetapi dimiliki secara menguntungkan oleh BitMEX.

Kasus tersebut, yang diawasi oleh Hakim Distrik AS John G. Koeltl di Distrik Selatan New York, belum mencapai tahap hukuman untuk BitMEX.

Fuente