APetugas Komisi Pemberantasan Ekonomi dan Kejahatan Keuangan (KPK), Tn. Idi Musa, pada hari Senin memberikan kesaksian terhadap seorang selebriti media sosial, Ismaila Mustapha yang populer dengan sebutan Mompha, yang didakwa melakukan pencucian uang sebesar enam miliar Naira.
Mustapha, yang masih buron, diadili bersama perusahaannya, Ismalob Global Investment Ltd., atas delapan tuduhan yang mendekati pencucian uang.
Musa, saksi penuntut keenam, saat diadili oleh Penasihat EFCC, Suleiman Suleiman, mengatakan kepada pengadilan bagaimana dia bertemu dengan Mompha dan perusahaannya selama penyelidikan.
Dia mengatakan komisi tersebut menerima informasi intelijen dari Biro Investigasi Federal (FBI) bahwa Mompha dan perusahaannya memimpin kejahatan dunia maya di Amerika Serikat.
“Kadang-kadang pada tahun 2019, kami menerima informasi intelijen dari FBI, AS yang ditujukan kepada komisi tersebut, yang memberi tahu kami bahwa terdakwa pertama dan kedua memimpin kejahatan dunia maya di AS yang dikenal sebagai yahoo yahoo.
“Informasi intelijen menunjukkan bahwa terdakwa pertama dan kedua adalah anggota sindikat yang beroperasi antara Nigeria dan lintas perbatasan, menipu beberapa pengguna internet.
“Dalam proses penyidikan, beberapa surat telah ditulis kepada Zenith Bank yang meminta laporan rekening terdakwa kedua dan juga ke bank lain yang terkait dengan terdakwa pertama, termasuk Fidelity Bank, dan laporan rekening yang diterima dianalisis.
“Dalam pemeriksaan, kami temukan aliran dana Rp30 miliar melalui rekening terdakwa pertama di Bank Fidelity dan sekitar Rp5 miliar di rekening Bank Zenith,” ungkapnya.
Saksi lebih lanjut mengatakan, ada surat yang ditulis kepada FBI dan Unit Penipuan Khusus EFCC mengenai terdakwa yang mengaku terlibat dalam Bureau De Change (BDC).
Ia menambahkan, surat tersebut ditujukan kepada Bank Sentral Nigeria dan instansi terkait lainnya.
Saksi mengatakan bahwa penyelidikan mengungkapkan bahwa terdakwa pertama tidak tinggal di Nigeria dan upaya untuk menghubunginya terbukti gagal.
“Sebuah surat ditulis kepada Layanan Imigrasi Nigeria pada 16 Oktober 2019, untuk menangkap terdakwa kapan pun ia tiba di Nigeria.
“Pada tanggal 18 Oktober 2019, terdakwa pertama mendapat informasi bahwa komisi sedang mencarinya, saat dia berada di Nigeria, dia segera pergi ke bandara, menaiki pesawat untuk menghindari penangkapan.
“Tim mendapat informasi tersebut melalui imigrasi di bandara, namun Mompha sudah menaiki pesawat.
“Dia ditangkap beserta harta bendanya dan diserahkan ke EFCC,” ujarnya.
Musa mengatakan kepada pengadilan bahwa lebih dari N30 miliar ditemukan di rekening Bank Fidelity milik Mompha dan bahwa ia terlibat dalam bisnis biro penukaran uang, sebuah pernyataan yang ia tahu adalah palsu.
Dia menambahkan bahwa komisi tersebut menyelesaikan penyelidikan atas pelanggaran yang mendekati pencucian uang, mengoperasikan BDC tanpa izin, di mana Mompha masih diadili di hadapan Hakim Emma dari Pengadilan Tinggi Federal, Ikoyi.
“Kombinasi FBI dan laporan investigasi pada iPhone Mompha, mengungkapkan bahwa iPhone Mompha digunakan untuk mengirim rincian rekening ke nomor telepon Uni Emirat Arab yang dia gunakan untuk mencari kode cepat sebuah bank.
“Selama penangkapannya, semua properti yang ditemukan telah didaftarkan pada penjaga pameran di kantor EFCC dan sebagian besar properti diserahkan kepadanya dengan jaminan, kecuali I-phone 8 miliknya yang masih ada di komisi.
“Semua barang itu merupakan hasil kejahatan, karena pada saat dia diberikan formulir pernyataan harta kekayaan untuk melaporkan harta kekayaannya, dia tidak menyertakan barang-barang itu,” kata saksi.
Penuntut mengajukan dua dokumen, pernyataan terdakwa pertama dan deklarasi aset yang diterima sebagai bukti dan diberi label barang bukti p5 dan p6.
Namun Hakim Mojisola Dada menunda kasus ini hingga 8 Oktober untuk melanjutkan persidangan.
