Pengadilan Tinggi Federal di Abuja telah memerintahkan penutupan Trinity Biotech Nigeria Limited dan Resorts Express Concept Nigeria Ltd, dua perusahaan yang terlibat dalam skandal Proses dan Pengembangan Industri (P&ID) senilai $9,6 miliar.
Kedua perusahaan tersebut dinyatakan bersalah atas pencucian uang dan kemudian dihukum pada hari Rabu, seperti yang dilaporkan oleh Kantor Berita Nigeria.
Dalam putusannya, Hakim Donatus Okorowo memerintahkan pembubaran perusahaan dan penyitaan aset-asetnya kepada Pemerintah Federal Nigeria, meskipun para terdakwa tidak hadir selama persidangan.
Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) telah mengajukan tuntutan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dan direktur mereka, seorang warga negara Inggris, James Nolan, yang melarikan diri dari Nigeria setelah melarikan diri dengan jaminan.
Meskipun Nolan tidak hadir, pengadilan tetap melanjutkan persidangan dan mengeluarkan putusannya.
Hakim Okorowo, dalam putusan terpisah, menghukum perusahaan tersebut berdasarkan undang-undang pencucian uang yang relevan.
Selama persidangan, dakwaan diubah menyusul pelarian Nolan. EFCC meminta agar Nolan diadili secara in absentia, yang berujung pada pernyataan bahwa ia dicari dan perintah penangkapannya.
EFCC mendakwa Trinity Biotech Nigeria Limited dan Nolan berdasarkan nomor kasus FHC/ABJ/CR/272/2022, dan juga mengajukan kasus terkait terhadap Resorts Express Concept Nigeria Ltd dan Corrado Fantoli berdasarkan nomor kasus FHC/ABJ/CR/273/2022.
Fantoli, rekanan asing Nolan, terlibat dalam penipuan P&ID dan juga didakwa secara in absentia. Baik dia maupun Giovanna Beccarelli, direktur lain dan penanda tangan rekening bank perusahaan, dinyatakan sebagai buronan.
Resorts Express Concept Nigeria Ltd dan Trinity Biotech Nigeria Limited termasuk di antara lebih dari 30 entitas yang terkait dengan penipuan senilai $9,6 miliar.
Kasus terkait lainnya sedang ditangani oleh Hakim Obiora Egwuatu dan Hakim Peter Lifu dari Pengadilan Tinggi Federal di Abuja, serta tuntutan tambahan di Pengadilan Tinggi FCT.
