Pemerintah Kanada telah menolak permintaan untuk mencabut sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada putri seorang miliarder Rusia dan diduga sebagai “rekan dekat” Presiden Vladimir Putin.
Catatan yang diperoleh Global News menunjukkan bahwa Menteri Luar Negeri Melanie Joly menolak permohonan banding Larisa dan Ekaterina Fridman, yang ayahnya adalah taipan perbankan. Michael Fridman.
Diinginkan oleh Dinas Keamanan Ukraina, Fridman digambarkan dalam dokumen Global Affairs Canada sebagai “pemodal besar Rusia,” dan rekan Putin yang “memperoleh aset negara melalui koneksi pemerintah.”
Berasal dari Ukraina dengan kewarganegaraan Israel, ia adalah pendiri dan pemegang saham utama Alfa Group, yang memiliki Alfa Bank, sebuah lembaga keuangan besar Rusia. Forbes menempatkannya kekayaan bersih lebih dari $18 miliar.
Kanada Fridman yang disetujui pada bulan April 2022. keluarga telah ditambahkan bulan berikutnya. Para putri tersebut mengajukan permohonan agar nama mereka dihapus dari daftar pada bulan Desember 2022, tetapi ditolak oleh Joly pada tanggal 24 November 2023, sebagaimana yang ditunjukkan dalam catatan.
Meskipun para wanita tersebut, yang tinggal di New York dan Tel Aviv, mengatakan mereka menentang perang di Ukraina dan mandiri secara finansial, Joly menulis dalam surat yang menolak permohonan mereka bahwa pemberian sanksi kepada keluarga elit Rusia dapat dibenarkan.
Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly dengan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba di Kyiv, Ukraina, 2 Februari 2024. (AP Photo/Evgeniy Maloletka).
Memindahkan uang melalui kerabat dan rekan dekat merupakan metode paling populer yang digunakan untuk menghindari sanksi yang dijatuhkan sebagai respons atas invasi Putin ke Ukraina, tulis menteri tersebut.
“Mempertahankan hubungan keuangan yang terbatas atau ketergantungan pada ayah Anda tidak menghalanginya untuk mencoba menggunakan Anda untuk mempertahankan akses ke dananya atau menghindari larangan sanksi,” kata surat yang ditandatangani Joly.
“Mempertahankan daftar tersebut membantu Kanada mencapai tujuannya untuk mencegah penghindaran sanksi dengan menghilangkan pilihan bagi mereka yang mendukung atau memfasilitasi rezim Rusia.”
Ia mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan tujuan Kanada untuk mengecam serangan Putin terhadap Ukraina dan menekan rezimnya “dengan mengenakan biaya ekonomi kepada Rusia atas tindakannya yang melanggar hukum.”
Surat menteri tersebut merupakan salah satu dari beberapa dokumen yang diajukan ke Pengadilan Federal oleh pemerintah setelah saudara perempuan Fridman mengajukan kasus berusaha agar sanksi terhadap mereka dicabut.
Tim hukum mereka ingin pengadilan menyegel dokumen-dokumen tersebut, dengan alasan bahwa para wanita tersebut dapat menghadapi tuntutan berdasarkan hukum Rusia, namun pada hari Jumat, hakim menemukan mereka belum “menunjukkan risiko yang serius.”
Pengadilan belum memutuskan banding mereka.
Kanada telah memberikan sanksi kepada lebih dari 2.000 individu dan entitas Rusia untuk menekan rezim Putin atas perangnya di Ukraina, penindasan perbedaan pendapat, dan kampanye disinformasi global.
Kasus Fridman merupakan banding terbaru yang diajukan oleh mereka yang tunduk pada pembatasan keuangan. Demikian pula, Joly menolak permintaan penghapusan pencatatan yang diajukan oleh Igor Makarov.
Seorang raja minyak dan gas dengan kekayaan senilai $2 miliar, Makarov berargumen bahwa ia telah mengecam Putin, tetapi Joly menjawab bahwa ia hanya melakukannya secara pribadi.
Kedua putri Fridman lahir di Paris dan memegang kewarganegaraan Prancis dan Rusia. Larisa, seorang penari, pelukis, dan seniman digital yang menjual kaus bergambar kucing dan anjing, juga merupakan warga negara Israel.
Katerina memiliki gelar MBA dari Sekolah Bisnis Columbia, dan merupakan manajer penelitian di Commission for Art Recovery Inc., yang “bekerja untuk mengidentifikasi dan mengembalikan karya seni yang dijarah pada era Holocaust.”
Laporan departemen yang merekomendasikan agar mereka tetap dikenai sanksi mengatakan bahwa ayah mereka adalah “pemodal top Rusia,” dan tindakan tersebut mencegahnya untuk mencoba “menghindari sanksi melalui anggota keluarga dekat.”
Presiden Rusia Dmitry Medvedev, kiri, dan kepala Alfa Group, miliarder Mikhail Fridman, di Kremlin di Moskow, 17 Maret 2009. (Foto AP/RIA-Novosti, Mikhail Klimentyev, Layanan Pers Kepresidenan).
Kanada adalah anggota kelompok negara yang meluncurkan Gugus Tugas Elit, Proksi, dan Oligarki Rusia (REPO) untuk menutup celah sanksi, kata laporan Global Affairs Canada.
“Taktik penghindaran utama yang diidentifikasi oleh Satgas REPO adalah penggunaan anggota keluarga dan rekan dekat untuk mempertahankan akses dan kendali berkelanjutan atas aset,” ungkapnya.
“Satuan Tugas mengidentifikasi berbagai contoh di mana elit Rusia mentransfer aset mereka kepada anak-anak atau pasangan mereka, baik pada periode menjelang pencantuman sanksi, atau segera setelahnya.”
Memorandum Aksi Global Affairs Canada mengenai putri-putri Fridman mencatat bahwa keduanya tidak tinggal di Rusia sejak 1999, dan mereka menyatakan bahwa mereka sebagian besar mandiri secara finansial.
Namun pejabat Kanada berpendapat bahwa jika sanksi terhadap mereka dicabut, ada “risiko tinggi” bahwa ayah mereka dapat menggunakan mereka untuk menghindari kontrol keuangan yang dihadapinya.
Larisa Fridman menerima US$100.000 dari ayahnya pada tahun 2021 dan 2022 karena dia tidak dapat bekerja sebagai balerina karena pembatasan pandemi, menurut memo yang ditandatangani oleh Wakil Menteri Luar Negeri David Morrison.
Sementara itu, saudara perempuannya juga menerima US$100.000 selama periode yang sama, dan dia “terus menerima hadiah uang dari ayahnya,” tulis Morrison.
Keempat pengacara Ottawa yang mewakili kedua saudari itu menolak berkomentar. Namun, mereka menulis dalam surat kepada pemerintah bahwa kedua wanita itu sangat menentang perang Rusia, dan bangga dengan budaya Yahudi Ukraina mereka.
Kakek-nenek mereka adalah warga negara Ukraina, dan kakek mereka masih bekerja di Lviv ketika invasi Rusia dimulai, tulis para pengacara.
Pengacara tersebut berpendapat bahwa Global Affairs Canada mengabaikan bukti yang menunjukkan bahwa para wanita Fridman tidak dimanfaatkan oleh ayah mereka untuk menghindari sanksi, dan bahwa ia telah “memberikan dukungan finansial yang sangat terbatas kepada anak-anaknya sepanjang kehidupan dewasa mereka.”
Dalam permohonan banding mereka, mereka berargumen bahwa pemerintah menghukum para wanita tersebut semata-mata karena “garis keturunan orang tua” mereka, dan tidak ada “hubungan yang cukup” antara mereka dan Rusia untuk membenarkan sanksi.
“Jika anak-anak dewasa memberikan bukti yang objektif dan kredibel bahwa mereka tidak digunakan untuk menghindari sanksi, ada alasan yang wajar untuk segera menghapus mereka dari Daftar Sanksi Kanada.”
Kota Ottawa sanksi dicabut terhadap mantan istri Fridman, Olga Ayziman pada bulan Februari. Pasangan itu bercerai pada tahun 2005. Pemerintah hanya mengatakan bahwa “Menteri memutuskan bahwa individu tersebut tidak memenuhi kriteria untuk dicantumkan.”
Global Affairs Kanada menolak mengomentari kasus tersebut.
“Kami berkomitmen untuk menerapkan sanksi secara efektif terhadap negara, individu, dan entitas asing yang tindakannya menyebabkan pelanggaran serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional,” kata seorang juru bicara.
Stewart.Bell@globalnews.ca
