Deolane membuka taruhan dengan modal R$30 juta untuk mencuci uang dari permainan ilegal, kata polisi

Influencer digital Deolane Bezerraditangkap Rabu lalu, tanggal 4, atas tuduhan keterlibatan dalam dugaan skema pencucian uang, membuka perusahaan taruhan dengan modal saham R$30 juta.

Menurut polisi, perusahaan taruhan tersebut dibuka untuk mencuci uang dari perjudian ilegal. Kecurigaan utama adalah ibunya, Solange Bezerraakan digunakan dalam skema tersebut. Pengadilan memerintahkan pemblokiran R$3 juta dari rekening Solange.

Deolane diblokir sebesar R$20 juta dari akun pribadinya dan R$14 juta dari perusahaan karena pencucian uang. Kepada pengadilan, dia menginformasikan bahwa penghasilan bulanannya adalah R$1,5 juta.

Ibu Deolane memberikan tiga pernyataan berbeda kepada polisi. Pertama, uang itu berasal dari iklan, dan kedua, dia tidak ingat dari mana uang itu berasal atau tidak tahu asal usulnya.

Menurut Fantastisnegara bagian lain, selain Pernambuco, juga “mengawasi” dugaan skema pencucian uang dengan perjudian ilegal. Fakta lain yang diungkapkan acara pada Minggu malam tanggal 8 itu adalah Darwin Henrique da Silva Filhopemilik platform “Esportes da Sorte”, adalah putra dari bicheiro Darwin Henrique da Silva.

Menurut polisi, Darwin dikenal di Recife (PE) karena perannya dalam permainan binatang. Pada tahun 2022, polisi menyita sekitar 180 ribu reais dan sebuah buku catatan berisi catatan di sebuah stand permainan di kota tersebut.

Selain itu, platform “Esportes da Sorte” legal dan berbasis di Curaçao, Karibia. Namun, siapa pun yang memasang taruhan di platform tersebut akhirnya membayar sejumlah tersebut ke Pay Brokers, yang konon berkantor pusat di Curitiba (PR).

Karena penyelidikan tersebut, properti Darwin disita dan diblokir sebesar R$2 juta, sementara putranya diblokir sebesar R$40 juta. Menurut Polisi Sipil Pernambuco, total 53 individu dan badan hukum sedang diperiksa dalam skema pencucian uang ini.

Menurut penyelidikan, cara lain yang digunakan untuk mencuci uang adalah dengan membeli barang-barang mewah, real estat, mobil, dan pesawat. Ini adalah kasus dengan pesawat Gustavo Limayang disita dalam operasi pekan lalu. ITU Badan Penerbangan Sipil Nasional (Anac) menyatakan bahwa sedang berlangsung proses pemindahan kendaraan tersebut.

Namun, penyelidikan menunjukkan bahwa perusahaan Balada Eventos e Produções LTDA, milik Gusttavo Lima, juga terlibat dalam dugaan skema pencucian uang perjudian, bersama dengan perusahaan José André de Rocha Neto.

Rocha Neto ditangkap dalam operasi tersebut, namun ia dianggap buronan, karena ia berada di Yunani, bersama Gusttavo Lima. Pembelaan Rocha Neto mengatakan bahwa Balada Eventos menjual pesawat tersebut ke salah satu perusahaan yang terlibat dalam penyelidikan dan oleh karena itu, tidak ada hubungan antara pesawat tersebut dengan kejahatan tersebut.