Unit Kejahatan Ekonomi (EOW) Kepolisian Delhi pada hari Jumat menangkap Deepak Gupta, saudara ipar salah satu pendiri BharatPe, Ashneer Grover, atas tuduhan penyalahgunaan dana. Penangkapan tersebut menyusul laporan polisi yang diajukan pada bulan Mei 2023 terhadap Ashneer Grover dan istrinya, Madhuri, atas tuduhan pelanggaran kepercayaan, penipuan, dan pemalsuan.
Deepak Gupta adalah suami dari saudara perempuan Madhuri Grover.
Menurut kantor berita ANIGupta saat ini ditahan di Kantor Polisi EOW dan akan segera dihadirkan di hadapan Kepala Hakim Pengadilan (CJM) di pengadilan Saket.
Istri Grover, Madhuri menghadapi tuduhan berdasarkan berbagai pasal, termasuk 406, 408, 409 (pelanggaran kepercayaan kriminal), 420 (penipuan), 467 (pemalsuan), 120B (konspirasi kriminal), dan 201 (menyebabkan hilangnya barang bukti).
Tindakan hukum terbaru ini merupakan tambahan dari gugatan perdata yang sedang diajukan oleh BharatPe terhadap Grover dan anggota keluarganya. Gugatan tersebut meminta ganti rugi hingga Rs 81 crore, dengan tuduhan penggelapan dana.
Pada bulan Desember 2022, BharatPe mengajukan tuntutan pidana terhadap lima orang, termasuk salah satu pendirinya Ashneer Grover, istrinya Madhuri Grover, saudara laki-lakinya Shwetank Jain, ayahnya Suresh Jain, dan Deepak Gupta.
Menyusul pengaduan tersebut, Economic Offenses Wing (EOW) mendaftarkan FIR pada bulan Mei 2023, yang menunjuk Grover, Madhuri, dan anggota keluarga mereka terkait dengan kasus penipuan tersebut.
