TAHUN |
Diperbarui: 29 Juli 2022 16:24 ADALAH
New Delhi [India]29 Juli (ANI): Pengadilan Delhi pada hari Jumat mengetahui Pengaduan Penuntutan (lembar dakwaan) yang diajukan oleh Direktorat Penegakan Hukum (ED) terhadap Satyendar Jain, istrinya dan delapan orang lainnya termasuk empat firma sehubungan dengan kasus pencucian uang.
Hakim khusus Geetanjali Goel pada hari Jumat saat memeriksa pengaduan penuntutan, juga memanggil semua terdakwa yang tidak ditahan, termasuk empat perusahaan dan menjadwalkan masalah tersebut untuk sidang pada tanggal 6 Agustus.
Satyendar Jain hadir secara virtual, sementara Ankush dan Vaibhav Jain dibebaskan dari tahanan pengadilan.
Selama persidangan, pengadilan juga keberatan dengan dakwaan ED karena salah menyebut nama Jain di perusahaan-perusahaan yang dituduh, dengan catatan bahwa ia bukanlah direktur dan tidak terkait dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Pengadilan juga mengecam lembaga federal tersebut karena memberikan fotokopi dalam dakwaan.
Atas hal itu ASG SV Raju hadir di pengadilan untuk ED dan menyampaikan kepada pengadilan bahwa ia akan mengajukan memo perubahan dari terdakwa.
Pengadilan juga memberikan jaminan sementara kepada dua terdakwa Ajeet Kumar Jain dan Sunil Kumar Jain yang disebutkan sebagai terdakwa dalam surat dakwaan, dengan jaminan pribadi sebesar Rs 1 lakh dan meminta penasihat hukum mereka untuk mengajukan jaminan reguler pada tanggal berikutnya.
Direktorat Penegakan Hukum (ED) pada hari Rabu mengajukan tuntutan penuntutan (lembar dakwaan) yang menunjuk Menteri Delhi Satyender Jain dan lainnya dalam kasus pencucian uang.
Gugatan penuntutan ED telah menyebutkan nama Satyender Jain, istrinya Poonam Jain, Vaibhav Jain, Ankush Jain, Ajit Prasad Jain, dan Sunil Jain, termasuk empat firma swasta, sebagai terdakwa. Para terdakwa yang disebutkan di atas dalam gugatan penuntutan dituduh melakukan pelanggaran berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pencucian Uang.
Pada tanggal 6 Juni, ED mengklaim telah menyita uang tunai senilai 2,85 crore dan 133 koin emas seberat 1,80 kg dari para ajudan Satyendra Jain selama penggerebekan yang dilakukan selama sehari di berbagai tempat di Delhi dan Wilayah Ibu Kota Nasional (NCR). Badan tersebut juga telah menyita berbagai dokumen dan catatan digital yang memberatkan selama penggerebekan ini.
ED kemudian mengatakan bahwa seluruh aset bergerak disita dari “sumber yang tidak dapat dijelaskan” dan “ditemukan disembunyikan” di tempat yang digerebek.
ED telah memulai penyelidikan pencucian uang berdasarkan Laporan Informasi Pertama yang didaftarkan oleh Biro Investigasi Pusat (CBI) pada tanggal 24 Agustus 2017 berdasarkan Pasal 13(2) r/w 13(1)(e) Undang-Undang Pencegahan Korupsi tahun 1988 terhadap Satyendar Jain, Poonam Jain, Ajit Prasad Jain, Sunil Kumar Jain, Vaibhav Jain dan Ankush Jain.
CBI mengajukan tuntutan pada 3 Desember 2018 terhadap Satyendar Kumar Jain, Poonam Jain, Ajit Prasad Jain, Sunil Kumar Jain, Vaibhav Jain dan Ankush Jain.
Surat dakwaan tersebut menyebutkan bahwa Satyendar Jain, saat menjabat sebagai Menteri di Pemerintahan Delhi, selama periode 14 Februari 2017 hingga 31 Mei 2017, telah memperoleh aset yang tidak proporsional dengan sumber pendapatannya yang diketahui.
CBI telah menuduh Satyendar Kumar Jain dan lainnya atas dilakukannya pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Korupsi tahun 1988.
Jain ditangkap setelah ED menyita sejumlah aset tidak bergerak senilai Rs 4,81 crore, pada bulan April, yang dimiliki oleh sejumlah perusahaan swasta berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang tahun 2002 sehubungan dengan kasus aset tidak proporsional dan pencucian uang yang didaftarkan terhadap Jain, istrinya Poonam Jain, dan lainnya. (ANI)
